兴宁依法逮捕14名利用虚拟币交易牟利犯罪嫌疑人

近日，兴宁市公安局打掉一批利用虚拟币交易牟利的犯罪团伙，涉案14名犯罪嫌疑人被兴宁市人民检察院批准逮捕。

今年8月，兴宁市公安局在反诈纵深打击工作中深挖资金流水、溯源涉案链路，发现部分人员借助“易优”虚拟货币交易平台，协助上游诈骗团伙转移洗白赃款。民警通过数据分析与循线摸排，于8月19日开展集中收网行动，抓获嫌疑人14名。

经查，上游不法分子通过“杀猪盘”、虚假投资等网络诈骗手段骗取群众资金后，诱导受害群众与所谓的“U商”进行虚拟货币交易。涉案嫌疑人明知资金为诈骗赃款，依旧假借“U商”身份，在“易优”平台以低买高卖的方式与受害人交易，通过虚拟币买卖、划转、兑换等一系列操作，帮助上游犯罪团伙转移、藏匿、洗白赃款，并从中非法牟利。日前，经兴宁市人民检察院批准，公安机关依法对涉案14名嫌疑人执行逮捕。

警方提示

虚拟货币交易炒作属于非法金融活动，会扰乱经济金融秩序，极易滋生电信网络诈骗、洗钱等犯罪。不法分子常利用虚拟币匿名、跨境、溯源难度大的特点转移赃款逃避打击。广大群众要认清相关交易风险，拒绝参与各类虚拟币交易，不要因小利参与资金流转、代收代付，避免沦为洗钱工具，触犯法律。

（兴公宣）