“现在有扶贫项目，无需任何条件，只要刷刷流水、跑跑银行，扶贫款就能到账！”刷手机时，一条天上掉馅饼的消息弹出，你会点进去吗？兴宁市一男子吴某因此动了心，殊不知掉进了洗钱圈套。
2024年7月，吴某通过了一微信群成员的好友添加申请，对方开始陆陆续续给其推送一些国家扶贫项目的信息，称无需出钱投资也可申领168万元扶贫款补贴。抱着试一试的心态，吴某点击对方发来的链接，下载安装“大业圆梦”APP，后被拉入APP 内的“扶贫基金”群。
“你的银行账户没有流水，要包装一下才能接收扶贫款。我会安排公司打钱进去，你取现再转给我们，走个过场就完成包装了。”很快群内“扶贫专员”就添加吴某为好友，以需“提升银行卡流水额度”为由，要求其提供身份证号码和银行卡。看到群里的人纷纷截图称自己完成任务并拿到了168万元的奖励，吴某相信了，在对方的指示下，将自己名下银行卡收到的汇款取现，再转入指定账户。
“银行卡在交易当天就被冻结了，而且每次完成交易后，对方都会让我把聊天记录删除了。”种种异常，让吴某怀疑过此事可能违法犯罪，但仍心存侥幸，继续接受对方安排，先后3次帮助对方转移资金86500元，并从中获利1079元。几天后，公安民警的电话彻底打破了吴某的幻想，原来自己转的“扶贫款”全是诈骗所得款。
2025年3月21日，该案移送兴宁市检察院审查起诉。承办检察官经审查认为，吴某明知是犯罪所得资金，仍然帮助他人转移，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。考虑到吴某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退出违法所得，依法可以从轻、从宽处理。法院经审理，采纳检察机关提出的量刑建议，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处吴某有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金4000元。
（兴宁检察）
